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[互动] 【话题】工作了这么久,你们都遇到哪些财务诈骗手法呢?

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发表于 2017-9-8 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
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本帖最后由 沧桑不灭情伤 于 2017-9-8 09:13 编辑

    作为会计人,想必大家或多或少都有接到一些骚扰诈骗电话或伪装老板QQ加朋友等基础诈骗手法,除了这些你们还遭遇了哪些奇葩状况呢 ?欢迎吐槽,这些年当会计人不得不说的奇葩遭遇。。。   

    先给大家科普下近来比较常见的财务诈骗手法,会计人要注意谨慎防范咯 !!
  
一、犯罪嫌疑人向公司老板或领导的手机植入木马病毒,获取手机通讯录后向联系人群发短信,声称机主更换为新的手机号码,诱使受害人将嫌疑人的号码保存为公司老板或领导。

二、利用"呼叫转移"功能,将嫌疑人的电话自动转接到老板或领导的真实号码上,当受害人回拨电话时,确系老板或领导接听,消除受害人的警惕。

三、利用手机木马程序获取老板或领导的短信内容,发现其乘坐飞机等暂时关机的机会,趁机向财务人员或下属发送短信,要求汇款。

在以上案件中,诈骗分子利用部分单位财务管理制度漏洞,部分出纳和会计履职不到位,得以通过"急需,转账"的诈骗短信,就轻易将单位公款转入诈骗分子指定账户。




虽然我们会计人大部分都是比较沉稳持重的,这些诈骗手法基本都不会中招,但马有失蹄,人有失足,执行转账汇款操作前,应当确认清楚,防范各方面的风险。一是关闭手机呼叫转移功能,办理指定密码,保护好个人隐私;二是建立健全并严格执行财务管理规章制度,确保转账汇款前必须履行核实程序;三是逐级签订落实财务管理制度责任状,杜绝通过手机短信或即时通讯工具传递转账汇款指令的违规行为;四是加强对财会人员的日常安全培训工作,将防骗知识宣传列入年度培训计划。

那么说了这么多,你们公司都有哪些相应的防范措施和风险管控呢?



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